莫贪小便宜：警方向10人发警告信，这样做会被检控

卑诗省证券监督机构和皇家骑警表示，他们已向10名涉嫌充当“洗钱骡子”（money mules）的人发出了警告——这些人被指控为罪犯转移资金。

根据皇家骑警的说法，卑诗省证券委员会(BCSC)在发现这些嫌疑人发送或接收从投资欺诈受害者那里获得的钱或加密货币后，确定了10名嫌疑人。

警方称，5月底，这些嫌疑人在大温哥华地区收到了亲自送达的警告信，如果他们继续代表罪犯转移资金，可能会面临刑事指控。

BCSC调查经理Sammy Wu周一对记者表示：“洗钱骡子”用于洗钱。他们帮助罪犯通过隐藏身份以及资金的来源和目的地来转移非法所得。

当局表示，“洗钱骡子”可能并不知道自己在帮助罪犯，甚至可能自己也是投资骗局的受害者。

警方表示，罪犯使用多种策略招募“洗钱骡子”。

罪犯可能会谎报身份，承诺提供工作机会，或与人建立在线友谊或恋爱关系，通常承诺提供一部分转移的资金作为报酬。

Sammy Wu表示，难以准确量化转移的金额，但估计有数十万加元。

为罪犯转移资金的人可能会因占有或洗钱犯罪所得而面临刑事指控。如果一个人作为投资欺诈计划的一部分为他人转移资金，BCSC还可以根据卑诗省证券法提出不当行为指控。

警方称，加拿大的投资欺诈骗局通常是海外更大犯罪网络的一部分。Sammy Wu表示，BCSC于2020年开始调查在线投资欺诈骗局。

在调查的早期阶段，据称背后的有组织犯罪集团来自尼日利亚和东欧。Sammy Wu表示，现在这些集团主要来自东南亚，但其他国家仍然有参与。

Sammy Wu表示，使用本地“洗钱骡子”的情况有所增加。

皇家骑警建议人们不要在没有亲自见过面的情况下替他人转账，也不要理会那些承诺不费吹灰之力就能快速赚钱的网上信息。警方表示，如果你已经从网上认识的人那里收到了钱或加密货币，你应该告诉你的银行，并向BCSC或皇家骑警报告。

• https://ca.news.yahoo.com/b-c-authorities-deliver-warnings-195727558.html